Jak informują służby prasowe CBŚP, policjanci wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie całego kraju. Dokonywała ona przestępstw lichwy poprzez świadczenie usług pożyczkowych, pomimo braku wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, a następnie żądaniu od klientów uiszczenia kosztów pozaodsetkowych w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej ich dozwoloną maksymalną wartość.

Wykonane w sprawie czynności służbowe funkcjonariuszy CBŚP i KAS, przy współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Głównym Inspektorem Informacji Finansowej, pozwoliły na uzyskanie materiału dowodowego, pozwalającego na ustalenie i zatrzymanie osób podejrzanych o nielegalną działalność.

Czternaście osób podejrzanych

W pierwszej połowie listopada funkcjonariusze Zarządu w Radomiu CBŚP i mazowieckiej KAS zatrzymali 14 osób podejrzanych, z czego większość o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 3 podejrzane o kierowanie tą grupą. Ponadto na terenie siedmiu województw przeprowadzono czynności procesowe, w wyniku których ujawniono i zabezpieczono obszerny materiał dowodowy związany z działalnością zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, uczestniczących w przestępczym procederze.

Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych jednego z liderów grupy ujawniono i zabezpieczono złoto inwestycyjne oraz złote monety kolekcjonerskie o szacunkowej wartości około 1 mln zł, a także pieniądze w różnych walutach, również o wartości blisko 1 mln zł.

Blokady na rachunkach, zarzuty i aresztowania

Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokad na rachunkach bankowych lidera grupy jak również trzech spółek prawa handlowego, powołanych i wykorzystanych w celu dokonania przedmiotowych przestępstw na kwotę blisko 8 mln zł, a łączne zabezpieczenie mienia zastosowane przez prokuratora opiewa na kwotę przeszło 19 mln zł.  

Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Na wniosek Prokuratora nadzorującego śledztwo Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wobec czterech zatrzymanych osób zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i zmierza do ustalenia oraz zatrzymania wszystkich członków grupy przestępczej, a także do zabezpieczenia przyszłych roszczeń, m.in. wynikających z wyrządzonych przestępstwami szkód wielotysięcznej liczbie osób pokrzywdzonych.

kat

Wideo i zdjęcia: CBŚP

fot. CBŚP Warszawa

 
CBŚP przypomina, że sprawa zaczęła się, gdy za pośrednictwem oficera łącznikowego biura przy Europolu, do policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji wpłynęła informacja, że czterech Polaków jest poszukiwanych na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania wydanych przez belgijskie organy ścigania. Mężczyźni byli poszukiwani za porwanie i bezprawne pozbawienie wolności z użyciem broni palnej dwóch obywateli Belgii. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2023 r. w Antwerpii w Belgii. Wszystko wskazywało na to, że w sprawę zamieszani są Polacy, którzy najprawdopodobniej ukrywają się na terenie naszego kraju. Do akcji wkroczyli „łowcy cieni”, który potrzebowali niespełna trzech miesięcy, aby ustalić miejsca ukrywania się ściganych. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i doświadczeniu policjantów z grupy łowców cieni CBŚP zostali zatrzymani czterej poszukiwani przez belgijskie organy ścigania. Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych w Warszawie, gdzie przebywali w wynajętym mieszkaniu. Kilka dni później w Radomiu wpadł czwarty poszukiwany. W jego zatrzymaniu łowcom cieni pomogli policjanci z grupy realizacyjnej z Zarządu w Radomiu CBŚP. Z zebranych informacji wynika, że zatrzymani mężczyźni mogą mieć związek z pseudokibicami jednego z radomskich klubów sportowych.

Na podstawie przeprowadzonej procedury ekstradycyjnej czterech mężczyzn zostało przewiezionych do Belgii zgodnie z dyspozycją zawartą w ENA.

kat

Zdjęcie ilustracyjne

Jak informuje zespół prasowy KWP w Radomiu, do zdarzenia doszło wczoraj na jednym z osiedli. - Będący po służbie funkcjonariusz zarządu w Radomiu CBŚP oraz jego żona, pracownica Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, wyjeżdżając z parkingu zauważyli citroena, który podjechał i zatrzymał się obok parkingu. Za tym samochodem wjechała taksówka, która zaparkowała równolegle do auta osobowego, tarasując wyjazd. Z citroena wysiadło dwóch zataczających się mężczyzn, którzy podeszli do taksówkarza, po czym kierowca citroena wsiadł ponownie za kierownicę swojego samochodu i chciał odjechać. Policjant i jego żona widząc to, natychmiast interweniowali, aby uniemożliwić mężczyźnie dalszą jazdę.

Od kierowcy czuć było silną woń alkoholu, w związku z tym zabrano mu kluczyki od auta i poinformowano o zdarzeniu dyżurnego KMP w Radomiu. Będący po służbie policjant obezwładnił nieodpowiedzialnego kierowcę, a następnie przekazał go funkcjonariuszom radomskiej drogówki, którzy podjęli czynności wobec nietrzeźwego kierowcy.

Jak się okazało, za kierownicą citroena siedział 46-letni mężczyzna, a badanie stanu trzeźwości wykazało około 2,5 prom. alkoholu w organizmie.

kat

Radomscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą, w skład której wchodzili obywatele Polski, Gruzji, Ukrainy oraz Białorusi. Członkowie gangu zajmowali się nielegalną produkcją i dystrybucją wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 2 mln zł z tytułu nieopłacenia należnej akcyzy, natomiast narażenie na uszczuplenie podatku VAT to ponad 0,5 mln zł.

Na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego funkcjonariusze przeprowadzili skoordynowane działania. Na prywatnej posesji w hali ukryta była linia technologiczna służąca do produkcji i pakowania papierosów. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że na kolejnych posesjach znajdowała się krajalnia oraz miejsce konfekcjonowania papierosów. Łącznie zabezpieczono blisko 3 t krajanki tytoniowej oraz prawie 2 mln sztuk papierosów. Przejęto także urządzenia służące do produkcji papierosów oraz do ich pakowania, a także opakowania, filtry, bibuły, okleiny i inne komponenty niezbędne do produkcji i konfekcjonowania papierosów. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru wyceniono na ponad 6 mln zł. W działaniach brali udział kontrterroryści z Radomia.

Policjanci zatrzymali łącznie 12 osób, które doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Usłyszały one zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych, a także popełnienia przestępstwa przeciwko obowiązkom podatkowym. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do dwóch podejrzanych.

kat

Wideo, zdjęcia: CBŚP

Policjanci z warszawskiego CBŚP ustalili, że na terenie powiatu grójeckiego może działać wytwórnia marihuany. Jak informuje zespół prasowy CBŚP, funkcjonariusze przeprowadzili działania i zlikwidowali plantację konopi, znajdującą się w wynajmowanym domu jednorodzinnego oraz zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o uprawę tych roślin.

Podczas akcji policjanci zabezpieczyli 284 szt. krzewów konopi w różnych fazach wzrostu i ponad 0,5 kg marihuany, a także kilkadziesiąt już ściętych roślin. Funkcjonariusze przejęli również urządzenia wykorzystywane do uprawy konopi w tym namiot, wentylatory oraz system do nawadniania i ogrzewania upraw. Zatrzymanego mężczyznę doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące posiadania, uprawy i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. W działaniach brali także udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, którzy wykonują dalsze czynności w tej sprawie.

Z przejętych w ostatnim czasie przez policjantów CBŚP krzewów konopi pod Grójcem, w Bydgoszczy i w powiecie prudnickim (województwo opolskie) oraz gotowej marihuany można by przygotować około 150 tys. porcji dilerskich, które dzięki działaniom funkcjonariuszy nie trafią na rynek. Czarnorynkowa hurtowa wartość narkotyków, którą można by uzyskać ze zlikwidowanych upraw, jak również gotowych środków odurzających, to szacunkowo około 2,4 mln zł. Za produkcję znacznych ilości środków odurzających grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

kat

Wideo, zdjęcia: CBŚP

Policjanci z Zarządu w Warszawie CBŚP wspólnie z Mazowiecką Krajową Administracją Skarbową ustalili, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie województwa mazowieckiego, zajmują się produkcją papierosów. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze ustalili magazyny i miejsce, gdzie mogła działać nielegalna fabryka.

Jak podaje CBŚP, wydarzenia miały miejsce w powiecie radomskim. Tu na dziewięciu posesjach służby odkryły i przejęły wyroby akcyzowe oraz urządzenia służące do produkcji papierosów. Z przeprowadzonych oględzin wynika, że zabezpieczono urządzenia pozwalające złożyć pięć kompletnych linii do produkcji papierosów. Każda linia mogła być wykorzystana do stworzenia niezależnej, nielegalnej fabryki papierosów. Funkcjonariusze oszacowali wartość przejętych urządzeń na kwotę około 10 mln zł. W trakcie działań zabezpieczyli także ponad 8 t tytoniu, wyprodukowane już papierosy oraz blisko 6 t poligrafii, m.in. ze znakiem towarowym jednej ze znanych firm tytoniowych, 4 mln filtrów, a także 2,3 tys. rolek, w tym bibułę, okleinę czy pozłotko foliowe – towar niezbędny do produkcji, czy pakowania papierosów.

Podczas akcji zatrzymano sześciu podejrzanych, którym w Prokuraturze Rejonowej Radom-Wschód przedstawiono zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz karno-skarbowe. Dalsze czynności w sprawie wyjaśnia Prokuratura Okręgowa w Radomiu.

kat

Wideo i zdjęcia: CBŚP

- Jak wynika z ustaleń śledczych, członkowie grupy wytworzyli łącznie ponad 20 milionów papierosów oraz ponad 11 ton krajanki tytoniowej. W fabryce działały cztery maszyny. Na miejscu policjanci zabezpieczyli blisko 400 tys. papierosów, ponad 600 kg krajanki tytoniowej i ponad 500 l spirytusu. Sześć osób zostało zatrzymanych i usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszyscy zostali już tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy - informuje nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy wojewódzkiej Policji w Lublinie.

W działaniach realizowanych pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie brali udział kryminalni z KWP w Lublinie wspierani przez policjantów z CBŚP oraz funkcjonariuszy z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. Skoordynowane działania i wymiana informacji między służbami pozwoliła na ustalenie miejsce nielegalnej produkcji papierosów.

kat, bdb

fot., wideo CBŚP Lublin

Jak poinformowało biuro prasowe CBŚP, proceder przerwali funkcjonariusze biura i prokuratorzy z lubelskiej Prokuratury Krajowej, przy współpracy z amerykańską służbą Homeland Security Investigations (HSI). Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali dziewięciu podejrzanych oraz przejęli ponad 12,5 tys. tabletek, w tym medykamenty zapakowane i przygotowane do wysłania.

Śledztwo trwa od roku

Policjanci z lubelskiego CBŚ, pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadzą od blisko roku śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że różnego rodzaju produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe, były wysyłane z Polski do USA czy Wielkiej Brytanii. Według śledczych członkowie gangu działali od 2017 roku i w tym czasie mogli przemycić poza granice kraju 250 tys. sztuk tabletek, wartych około 20 mln zł.

W marcu policjanci CBŚP, przy udziale funkcjonariuszy Homeland Security Investigations (HSI) przeprowadzili działania, podczas których zatrzymali dziewięć osób. Czynności były prowadzone w Lublinie, Łodzi i w Radomiu. Tam przeszukano miejsca zamieszkania podejrzanych, obiekty użytkowane przez nich oraz ich samochody. W efekcie tego policjanci zabezpieczyli ponad 12,5 tys. sztuk tabletek zawierających substancje psychotropowe. Wstępnie oszacowano wartość zabezpieczonych substancji na łączną kwotę blisko 760 tys. zł. Podczas działań przejęto także sprzęt elektroniczny, urządzenia służące do pakowania przesyłek kurierskich, potwierdzenia nadanych przesyłek, przygotowane paczki do nadania zawierające substancje zabronione oraz portfele kryptowalutowe, na których znajdowało się ok. 2,4 mln zł.     

Zatrzymani i aresztowani      

W lubelskim wydziale zamiejscowym departamentu d.s. przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie zatrzymanym przedstawiono zarzuty a decyzją sądu sześć osób zostało tymczasowo aresztowanych.

W ramach śledztwa zabezpieczono nieruchomości, samochody, biżuterię, monety kolekcjonerskie, pieniądze oraz kryptowaluty, na łączną kwotę ponad 7,7 mln zł. 

kat

Fot. CBŚP Warszawa

Zatrzymanym przedstawiono w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego posiadania i handlu bronią oraz amunicją, a także obrotu znacznych ilości narkotyków.

Akcja z udziałem 300 policjantów

Jak informuje CBŚP, w przeprowadzonych na szeroką skalę działaniach wzięło udział ponad 300 policjantów. Funkcjonariusze CBŚP wspierani przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i w Radomiu zatrzymali 16 osób. Wśród nich są osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz współpracujące z nimi. Działania przeprowadzono w województwach mazowieckim i lubelskim. Według śledczych grupa ta działała głównie w okolicach Lublina i Radomia od 2020 roku aż do chwili jej rozbicia. Śledczy zarzucają członkom gangu przede wszystkim handel bronią i amunicją. Członkowie grupy oferowali do sprzedaży niemal pełny asortyment broni palnej, od automatycznej do samodziałowej, a także granaty i materiały wybuchowe. Ofertę handlową uzupełniali marihuaną i haszyszem.

Magazyn broni i narkotyki

Podczas działań policjanci zabezpieczyli 98 jednostek broni, w tym pistolety maszynowe Scorpion, Uzi, Rak, PPS wz. 43, karabinki szturmowe AK 47 - Kałasznikow, AR 15, Galil ARM, pistolety Glock, CZ, Luger, Beretta, H&K USP, Grand Power, Norinco, karabiny rewolwery, sztucery, dubeltówki oraz broń samodziałową, przerobioną bądź wytworzoną przez członków grupy, a także kuszę z bełtami. Zabezpieczono również ponad 30 tys. sztuk amunicji różnego kalibru, granaty hukowe i łzawiące, tłumiki, lunety oraz narzędzia służące do wytwarzania i przerabiania broni. Policjanci przejęli także marihuanę i haszysz. Wśród ujawnionego arsenału odzyskano legendarny pistolet VIS wz. 35, będący chlubą uzbrojenia przedwojennego Wojska Polskiego, uważany za jeden z najlepszych pistoletów wojskowych, jakie kiedykolwiek zostały wyprodukowane.

Przestępcy ukryli broń oraz amunicję w różnych miejscach m.in. w  garażach, warsztatach, szopach, pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach czy mieszkaniach, a poukrywane były w stercie drewna, gołębniku, pralce czy różnego rodzaju torbach z ubraniami i pudełkach.

Wszyscy zatrzymani trafili do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty, a następnie na wniosek prokuratora nadzorującego śledztwo w stosunku do 12 zatrzymanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Śledczy zapowiadają, że to dopiero początek sprawy.

kat

Fot., wideo CBŚP

Sprawy są prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Sosnowcu i Prokuraturę Okręgową w Radomiu. Gdyby przejęty towar trafił do obrotu, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 22 mln zł.

Jak informuje CBŚP, w Grójcu zlikwidowany został magazyn z nielegalnym towarem akcyzowym. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (Krajowej Administracji Skarbowej) rozpoczęli działania, gdy na posesję wjechał samochód ciężarowy z naczepą, na której za kartonami ze szklankami znajdowało się 14,7 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kierowca pojazdu, 61-letni obywatel Słowenii został zatrzymany do wyjaśnienia, a towar zabezpieczony. Funkcjonariusze przeszukali także pojazdy dostawcze znajdujące się na posesji. Tam znaleźli 2,4 mln sztuk papierosów. Do sprawy zatrzymano także 38-letniego Polaka oraz dwóch obywateli Ukrainy w wieku 37 i 41 lat.

Podczas akcji łącznie zabezpieczono ponad 17 mln sztuk papierosów wartych blisko 16,2 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że nielegalny towar miał trafić na czarny rynek w kraju. Gdyby został wprowadzony do obrotu straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 20 mln zł. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty karno-skarbowe. Decyzją sądu zostali oni tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

kat