Jak informują służby prasowe CBŚP, policjanci wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie całego kraju. Dokonywała ona przestępstw lichwy poprzez świadczenie usług pożyczkowych, pomimo braku wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, a następnie żądaniu od klientów uiszczenia kosztów pozaodsetkowych w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej ich dozwoloną maksymalną wartość.

Wykonane w sprawie czynności służbowe funkcjonariuszy CBŚP i KAS, przy współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Głównym Inspektorem Informacji Finansowej, pozwoliły na uzyskanie materiału dowodowego, pozwalającego na ustalenie i zatrzymanie osób podejrzanych o nielegalną działalność.

Czternaście osób podejrzanych

W pierwszej połowie listopada funkcjonariusze Zarządu w Radomiu CBŚP i mazowieckiej KAS zatrzymali 14 osób podejrzanych, z czego większość o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 3 podejrzane o kierowanie tą grupą. Ponadto na terenie siedmiu województw przeprowadzono czynności procesowe, w wyniku których ujawniono i zabezpieczono obszerny materiał dowodowy związany z działalnością zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, uczestniczących w przestępczym procederze.

Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych jednego z liderów grupy ujawniono i zabezpieczono złoto inwestycyjne oraz złote monety kolekcjonerskie o szacunkowej wartości około 1 mln zł, a także pieniądze w różnych walutach, również o wartości blisko 1 mln zł.

Blokady na rachunkach, zarzuty i aresztowania

Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokad na rachunkach bankowych lidera grupy jak również trzech spółek prawa handlowego, powołanych i wykorzystanych w celu dokonania przedmiotowych przestępstw na kwotę blisko 8 mln zł, a łączne zabezpieczenie mienia zastosowane przez prokuratora opiewa na kwotę przeszło 19 mln zł.  

Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Na wniosek Prokuratora nadzorującego śledztwo Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wobec czterech zatrzymanych osób zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i zmierza do ustalenia oraz zatrzymania wszystkich członków grupy przestępczej, a także do zabezpieczenia przyszłych roszczeń, m.in. wynikających z wyrządzonych przestępstwami szkód wielotysięcznej liczbie osób pokrzywdzonych.

kat

Wideo i zdjęcia: CBŚP