Jak podaje zespół prasowy KWP w Radomiu, funkcjonariusze wydziału dw. z przestępczością gospodarczą tej komendy realizując własne materiały, uzyskali informacje o nielegalnym przechowywaniu tytoniu bez polskich znaków akcyzy na jednej z posesji w Radomiu. W celu weryfikacji tych ustaleń, w miniony piątek wspólnie z policjantami z KMP w Radomiu przeprowadzili przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych na wytypowanej posesji.

Podczas czynności ujawniono i zabezpieczono 53 worki z krajanką tytoniową o łącznej wadze 667 kg, która nie posiadała wymaganych polskich znaków akcyzy. Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn - 54-latka i 61-latka, mieszkańców Radomia. Starszy z nich, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 65 par. 1 i 3 Kodeksu karnego skarbowego, dotyczącego nielegalnego przechowywania i obrotu wyrobami akcyzowymi.

Oszacowana wartość uszczupleń podatku akcyzowego na szkodę Skarbu Państwa wyniosła ponad 737 tys. zł, natomiast niezapłaconego podatku VAT prawie 200 tys. zł. Łączne straty budżetu państwa przekraczają zatem 927 tys. zł. Dalsze czynności w sprawie prowadzone są przez wydział dw. z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

kat

Jak informują służby prasowe CBŚP, policjanci wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie całego kraju. Dokonywała ona przestępstw lichwy poprzez świadczenie usług pożyczkowych, pomimo braku wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, a następnie żądaniu od klientów uiszczenia kosztów pozaodsetkowych w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej ich dozwoloną maksymalną wartość.

Wykonane w sprawie czynności służbowe funkcjonariuszy CBŚP i KAS, przy współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Głównym Inspektorem Informacji Finansowej, pozwoliły na uzyskanie materiału dowodowego, pozwalającego na ustalenie i zatrzymanie osób podejrzanych o nielegalną działalność.

Czternaście osób podejrzanych

W pierwszej połowie listopada funkcjonariusze Zarządu w Radomiu CBŚP i mazowieckiej KAS zatrzymali 14 osób podejrzanych, z czego większość o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 3 podejrzane o kierowanie tą grupą. Ponadto na terenie siedmiu województw przeprowadzono czynności procesowe, w wyniku których ujawniono i zabezpieczono obszerny materiał dowodowy związany z działalnością zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, uczestniczących w przestępczym procederze.

Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych jednego z liderów grupy ujawniono i zabezpieczono złoto inwestycyjne oraz złote monety kolekcjonerskie o szacunkowej wartości około 1 mln zł, a także pieniądze w różnych walutach, również o wartości blisko 1 mln zł.

Blokady na rachunkach, zarzuty i aresztowania

Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokad na rachunkach bankowych lidera grupy jak również trzech spółek prawa handlowego, powołanych i wykorzystanych w celu dokonania przedmiotowych przestępstw na kwotę blisko 8 mln zł, a łączne zabezpieczenie mienia zastosowane przez prokuratora opiewa na kwotę przeszło 19 mln zł.  

Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Na wniosek Prokuratora nadzorującego śledztwo Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wobec czterech zatrzymanych osób zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i zmierza do ustalenia oraz zatrzymania wszystkich członków grupy przestępczej, a także do zabezpieczenia przyszłych roszczeń, m.in. wynikających z wyrządzonych przestępstwami szkód wielotysięcznej liczbie osób pokrzywdzonych.

kat

Wideo i zdjęcia: CBŚP